한  국  여  성  재  단

2015년도 제 3차 정기이사회 회의록

● 일    시 : 2015년 9월 21일(월) 오후 6:30

● 장    소 : 카페성수

● 참    석 : 총 10인 중 참석 6인, 불참 4인

● 참석이사 : 이혜경, 박경수, 이경순, 이수형, 이철순, 조흥식 (6인)

오민경(회계감사)

● 불참이사 : 김효선, 신창재, 이광희, 장필화 (4인)

석인선(업무감사)

Ⅰ. 성원보고

- 박기남 사무총장이 이사 10인 중 6인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

Ⅱ. 개회 선언

- 이혜경 이사장이 2015년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

Ⅲ. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2015년 6월 11일 제2차 정기이사회)을 인준하다.

Ⅳ. 사업 보고

- 박기남 사무총장이 제출된 회의 자료대로 6~8월까지 진행된 팀별 사업을 보고하다.

- 다문화아동외가방문 사업의 베트남 현지방문을 통해 사업의 의미 및 필요성에 대하여 느끼게 되었으며, 사업이        지속될 수 있도록 후원사와 적극 협력해 나갈 계획임을 설명하다.

- 한국표준협회의 지속가능보고서 우수상과 삼일투명경영대상 수상 소식을 보고하고, 여성재단에 무한한 관심과        애정으로 재능나눔 활동을 해오신 이사님들의 노고에 감사인사를 드리다.

Ⅴ. 운영위원회 논의 결과 보고

- 박기남 사무총장이 3차 운영위원회(9.18) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

Ⅵ. 안건 의결

1. 2016 사업계획(안) 승인의 건 (별첨자료 2)

- 박기남 총장이 별첨 자료대로 2016 사업계획(안)을 보고하다.

- 박경수 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 2016 세입ㆍ세출 예산(안) 승인의 건

1) 2016년 세입 예산(안)을 경영지원팀장이 보고하다. (별첨자료 3-1)

- 이경순 이사 동의와 조흥식 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2) 2016년 세출 예산(안)을 경영지원팀장이 보고하다. (별첨자료 3-2)

- 조흥식 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

Ⅶ. 기타 토의

- 최근 연속적으로 기준금리가 인하되어 재단 운영비의 주요 수입원인 기본재산이자 수입이 감소되고 있는바,

비영리법인을 위한 원금보존추구형 금융상품 활용가능성에 관하여 오민경감사가 설명하다.

- 공익법인인 재단에서 도입하기에는 시기적으로 이른 감이 있으므로 추후 논의하기로 하다.

- 차기 이사회 일정 : 2015년 12월 28일(월) 오전 7시 30분, 달개비(덕수궁 옆)에서 차기 이사회를 개최하기로        하다.

Ⅷ 폐회

- 제3차 정기이사회를 오후 9시 10분에 폐회하다.

기  록 : 천 정 윤  (인)

확  인 : 박 기 남  (인)

재단법인 한국여성재단

서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장   이 혜 경

이    사   박 경 수

이    사   이 경 순

이    사   이 수 형

이    사   이 철 순

이    사   조 흥 식

감    사   오 민 경