한  국  여  성  재  단

2015년도 제 2차 정기이사회 회의록

● 일    시 : 2015년 6월 11일(목) 오전 7:30

● 장    소 : 달개비 (덕수궁 옆)

● 참    석 : 총 10인 중 참석 9인, 불참 1인

● 참석이사 : 이혜경, 김효선, 박경수, 이경순, 이광희, 이수형, 이철순, 장필화, 조흥식 (9인)

● 불참이사 : 신창재 (1인)

석인선(업무감사), 오민경(회계감사)

Ⅰ. 성원보고

- 박기남 사무총장이 이사 10인 중 9인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

Ⅱ. 개회 선언

- 이혜경 이사장이 2015년 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.

Ⅲ. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2015년 2월 13일 제1차 정기이사회)을 인준하다.

Ⅳ. 사업 보고

- 박기남 사무총장이 제출된 회의 자료대로 2~5월까지 진행된 팀별 사업을 보고하다.

- 다문화여성 창업지원 사업의 경우, 재단의 경험을 살려서 성공한 케이스를 접목해서 진행하는 방식과 이주여성들의 커뮤니티를 활용하여 협동조합 방식으로 성공모델을 만들어 갈 것을 제안하다. (조흥식 이사)

- 사회적 기업은 많은 지원을 해도 성공하기 어려우므로, 지속가능 하도록 세심한 설계와 창업 이후의 관리가 중요함을 강조하다. (이철순 이사)

: 후원사에서 아시아지역 전체의 사회공헌 사업의 일환으로 다문화여성 창업지원 사업의 진행을 원하고 있으며, 철저한 준비가 필요한 사업으로써 성공의 어려움을 이해시키고 교육과 컨설팅에 중점을 두면서 조심스럽게 시작하고 있음을 설명하다. (이혜경 이사장)

- 다문화여성 창업사업에 참고할 수 있도록 남수단의 현지 여성들에게 직업적 자립을 위한 교육과 판로까지 고민하여 지원하는 희망고 사업의 성공적인 사례를 설명하다. (이광희 이사)

- 다문화여성 창업팀 중 제빵, 요리, 컴퓨터, 바리스타 등의 교육이 필요한 경우 청강문화산업대학에서 전문교육을 제공할 수 있음을 제안하다.(이수형 이사)

- 연차보고서의 이해관계자에 대해서 질의하다. (장필화 이사)

: 이해관계자(Stakeholder)란 이사회를 비롯한 재단의 여러 위원회 위원들, 개인 기부자, 파트너 기업, 여성 NGO단체, 자원봉사자, 서비스의 소비자 등 여성재단의 미션과 비전, 사업들에 중요한 영향을 미치는 다양한 개인과 그룹들을 말하며, 이들의 의견을 광범위하게 청취하여 연차보고서에 반영하고자 함을 설명하다.

또한, 많은 단체와 조직들이 지속가능성을 염두에 두고 GRI 지표를 적용하여 이해관계자의 의사가 반영되도록 장기적 비전하에서 사업성과를 평가하는 것이 세계적인 트렌드이며, 재단도 이러한 추세를 반영하여 비영리단체의 특성을 살려 지속가능사회를 위한 연차보고서를 만들기 위해 노력하고 있음을 설명하다. (이혜경 이사장)

Ⅴ. 운영위원회 논의 결과 보고

- 박기남 사무총장이 2차 운영위원회(5.20) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

- 재단에서는 국내 사업에 집중하고, 네팔지진과 같은 국제긴급구호 필요시 타 기관을 통해서 지원할 것을 제안        하다. (이철순, 김효선 이사)

Ⅵ. 안건 의결

1. 2015 세입ㆍ세출 예산 추경(안) 승인의 건

1) 2015년 세입 예산 추경(안)을 경영지원팀장이 보고하다. (별첨자료 4-1)

- 김효선 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2) 2015년 세출 예산 추경(안)을 경영지원팀장이 보고하다. (별첨자료 3-2)

- 조흥식 이사 동의와 이수형 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 임원 연임의 건

- 임기만료 되는 장필화 이사의 연임을 출석이사 전원의 동의로 승인하다.

Ⅶ. 기타 토의

- 차기 이사회 일정 : 2015년 9월 21일(월) 오후 6시 30분, 카페성수에서 차기 이사회를 개최하기로 하다.

Ⅷ 폐회

- 제2차 정기이사회를 오전 9시 10분에 폐회하다.

기  록 : 천 정 윤  (인)

확  인 : 박 기 남  (인)

재단법인 한국여성재단

서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장   이 혜 경

이    사   김 효 선

이    사   박 경 수

이    사   이 경 순

이    사   이 광 희

이    사   이 수 형

이    사   이 철 순

이    사   장 필 화

이    사   조 흥 식